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郑州警方打掉电信网络诈骗团伙170多个 挽回群众损失1000余万元

2020-01-11 22:47     中国发展网

中国发展网讯 年终岁尾是电信网络诈骗等侵财案件的高发期,为切实提高广大人民群众的自我防范意识,从根源上遏制电信网络诈骗犯罪高发、多发、频发势头,在全社会形成对各类电信网络违法犯罪活动的围剿之势,1月8日上午,郑州警方召开打防电信诈骗犯罪工作通报会,分析目前全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点,汇报2019年全市公安机关打防电信网络诈骗工作情况,并梳理出十大电信网络诈骗常用语,做安全防范提醒。

五类案件高发,占所有电信网络诈骗案件的78%

冒充公检法类诈骗方式逐渐在向冒充客服诈骗转变,出现以小红书、淘宝会员名义,要扣取高额会费为由,告知受害人信息泄露,需要进行保密安全处理的方式,利用木马病毒,远程操控受害人银行卡、信用卡进行转账,将受害人的资金骗走。

冒充学校,单位工会的工作人员,以举办外出活动为由,向超市等副食品经营者购买东西,其中包括水、饮料和一种特定的牛肉,指定牛肉的销售厂家,并让受害人先支付牛肉款,支付后失联,导致受害人被骗。

在通报上,郑州市公安局党委委员、副局长李奎业分析了目前全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点。据介绍,从发案类型看,5类诈骗案件高发:一是兼职刷单类诈骗,发案约占26%,涉案金额约占16%;二是贷款办卡类诈骗,案件约占19%,涉案金额约占13%;三是冒充公检法诈骗,发案约占13%,涉案金额约占29%;四是网络交友投资赌博类,发案约占12%,涉案金额约占23%;五是QQ微信冒充领导、冒充熟人诈骗,发案约占8%,涉案金额占约7%。这五类案件共占所有电信网络诈骗案件的78%,涉案资金约占总额的89%,成为危害最为严重的诈骗手段。“这5类案件诈骗手法翻新速度快、隐蔽性强,具有智能化、跨国跨境跨区域、非接触性等特点,无孔不入、无所不及,令人防不胜防。”

强打击、快处置、智拦截、重宣传,形成打击合力

据介绍,2019年,郑州警方紧紧围绕“以打开路、以防为先、打防并举、打防结合”的工作思路,坚持打集群战、打科技战、打合成战,在强打击、快处置、智拦截、重宣传四个方面下功夫,有效遏制电信诈骗案件高发态势。

在打击方面:依托公安部电信诈骗案件侦办平台建立完善反电诈联络员工作制度,切实加大对目标案件侦办力度,统筹推进境内规模打击,境外重点突破。坚持“以专治专,以快治快”快打机制,实现快研判、快落地、快抓捕,充分发挥主力军作用;坚持打集群战,实现“打一仗就端一个窝点”的实战效果。同时,全市公安机关利用科技手段,提升打击治理电信网络诈骗犯罪的防范反制能力。深入整合企业、商业银行和公安内部技术手段,提高预警劝阻、信息处置、资金查控、案件侦办效率。增强对诈骗电话、诈骗短彩信、伪基站、诈骗网址、诈骗APP的发现反制能力。

在宣传防范方面:利用郑州市打击治理电信网络违法犯罪联系会议制度、万人广场签名活动、民警进社区进学校进企业宣讲等一系列活动,逐步形成了“反诈中心统筹组织,成员单位齐抓共管,社会各界广泛参与”的反诈骗宣传工作体系,通过传统媒体、网络媒体和公安自媒体等多种渠道,建立健全全覆盖发布机制、全环节提醒机制、全民化的参与机制,在全社会营造识骗、防骗和拒骗的浓厚氛围。

2019年,全市共打掉电信网络诈骗团伙170多个,查处违法犯罪嫌疑人4500余人,冻结银行卡3万余张,返回群众损失1000余万元。尤其2019年12月份在全市公安机关开展的“扫雷行动”中,共清查写字楼公司2986家,商品房小区2800余户,公租房1400余户。共打掉公司化团伙16个,抓获犯罪嫌疑人350余人,缴获电脑300余台,手机500余部,涉案银行卡1000余张,取得了阶段性战果。

亮剑出鞘,重拳打击电信网络诈骗犯罪

嵩山路分局39天侦破涉案137.9万元电信网络诈骗案

2020年1月5日,嵩山路分局在市局犯罪侦查局等业务部门的大力支持下,经过39天的缜密侦查,连续奋战,成功侦破“2019.11.26”涉案137.9万元电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9名。

2019年11月26日,分局接辖区一公司会计王某报案,称其被人冒充客户打电话后,利用QQ聊天,又冒充董事长先后诈骗其现金137.9万元。接报案后,郑州市公安局党委高度重视,副市长、市公安局局长马义中要求由犯罪侦查局牵头成立专案组,集中优势警力,穷尽一切办法,尽快抓获犯罪嫌疑人,最大限度为群众挽回损失。

专案组紧紧围绕涉案的对公账号、手机号、QQ号等多个方面全面展开侦查工作。通过调取涉案对公账户查证,民警发现被骗的137.9万元是案发当天嫌疑人通过6级74个账户层层转移,最后在台湾取现。之后,涉案手机和QQ号均停止使用。

于是,专案民警另辟蹊径,调整侦查思路顺线追踪,先后前往广西、浙江、山东等地,历经一个多月时间,行程5千余公里,最终查清案件从作案工具准备、到实施诈骗、专业洗钱分钱等各个环节,专案指挥部决定对各个环节的嫌疑人实施集中抓捕,共抓获嫌疑人9人,其中实施诈骗的谢某淮等三名嫌疑人,提供作案工具和洗钱分钱的谢某、陆某培等六名嫌疑人。

谢某淮,男,17岁,广西宾阳县宾州镇国太村人,事先购买多部廉价手机和多个手机号码,伙同同村村民谢某宾、谢某蔚通过网络平台查询到二七区一公司的相关信息,随后给该公司财务人员打电话,以与该公司签合同转款为由骗取信任,将该公司财务拉入事先设置好的QQ群内。之后,又冒充公司董事长,以退还保证金、借款为由要求财务人员先后向指定帐户内分两次转入137.9万元。诈骗成功后,谢某、路某培等人利用台湾地下钱庄进行洗钱,最后诈骗钱款返回到谢某淮处。

截止目前,犯罪嫌疑人谢某淮等9人已被依法拘留。已追回赃款20余万元,其余赃款正在全力追缴,其他涉案人员正在全力追捕。

中牟县局打掉一个电信网络诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人149名

自2019年12月份郑州公安机关开展打击电信网络诈骗“扫雷”专项行动以来,中牟县公安局主动出击,缜密侦查,多警联动,成功摧毁一个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人140余名,冻结银行卡200余张,涉案资金4000余万元,查扣大量涉案手机、电脑等物品。

?2019年9月以来,中牟县公安局陆续接到多名群众报警,称其以做工程或介绍工作为由被骗3--6万余元。中牟县公安局按照郑州市副市长、市公安局局长马义中“集中优势警力,尽快查清犯罪事实,固定证据,务必一举将其摧毁”指示要求,迅速抽调经侦、刑侦、法制等精干警力,配合辖区派出所成立专案组,迅速开展调查取证。

?经过对案件进行认真分析、数据梳理,专案组发现该团伙成员组织严密、分工明确,作案手段隐蔽,分散居住在县城不同的居民小区,具有一定的反侦察能力,且诈骗对象只针对非河南籍的外省人员,摸排工作存在一定困难。

“一定要把犯罪分子的嚣张气焰打压下去!”“扫雷”行动开展以来,专案民警进一步强化责任,充分将“大数据”分析与传统摸排手段相结合,发挥“一村(格)一警”工作机制,组织社区民(辅)警,在开展针对性防诈骗宣传活动中,争取小区物业、社区积极分子等大力支持,全面收集可疑信息。历经两个多月的蹲点、摸排和大量调查分析,专案民警逐渐摸清了该团伙从事电信诈骗的组织体系、人员架构和犯罪手段,并最终锁定了位于新县城多个小区疑似该诈骗团伙窝点的出租房。

12月27日凌晨,抓捕时机成熟,中牟县公安局组织100多名警力,对隐藏在县城5个住宅小区16个出租屋的嫌疑人进行突击抓捕,一举抓获诈骗团伙涉案人员60余人。

行动收网后,中牟县公安局立即召开碰头会,增派警力协助审讯工作,加大审讯力度。经过对抓获的60余人进行强力突审,后发现该团伙编造谎言,以合伙做工程、做干货连锁、开超市等名义,骗取受害人每人3--6万元不等,并许诺有高额收益,让受害人认为“有利可图”,致使大量人员上当受骗。

通过对提取到的各种证据分析,进一步锁定了该诈骗团伙以“家庭”租房的方式分散在县城数10个住宅小区50余户出租屋。12月30日凌晨,中牟县公安局再次组织200余名警力,对该诈骗团伙进行集中抓捕,当场抓获主要团伙成员89人。目前,案件正在进一步侦查中。

2019年十大电信网络诈骗常用语出炉,擦亮双眼防受骗

——“我掌握赌博(理财)后台,跟着做能赚钱”

手法:这是“杀猪盘”诈骗常用语。骗子多在婚恋平台随机与异性进行搭讪,通过微信等社交软件聊天后,主动与受害人建立恋人关系。之后自称有投资理财渠道或破解某投资平台、赌博平台漏洞,诱骗受害人投资赚钱。先是让受害人赚到几千块钱尝到甜头,取得完全信任,在受害人投入大额资金之后失去联系。

典型案例:2019年5月,被害人王某(女,43岁,经商)通过某婚恋平台认识一名自称张某的男子,双方通过微信互加好友,王某被其优雅谈吐所吸引,顿生好感。通过聊天,王某获知张某从事股票、期货等相关投资的生意。经过一段时间的网络交往,二人确立了男女朋友关系,后张某称其知道某投资交易平台的漏洞,唆使王某将资金投资到该平台内赚钱,王某信以为真,于是不断将资金投入到平台内,并按照张某的要求买涨卖跌,但王某的投资收益在平台内无法提现,张某借口平台故障需要追加投资激活为由唆使被害人继续投资,共投入86万元后,王某意识到上当受骗,待其质问“恋人”张某后,其微信号被张某拉黑。

——“兼职做任务日赚500元”

手法:这是“杀鸟盘”刷单诈骗常用语。骗子打着“低收入、高回报”的幌子,通过网上发布兼职广告招募刷单人员,主要是针对想利用假期或闲暇时间赚点外快和生活费的上班族、学生族、待业宝妈一族,承诺每刷单成功一次就给付佣金和本金,但往往从第二单开始就以各种理由让你继续交钱购物,一步步诱人深入,骗取钱财。

典型案例:前不久,二七区居民余某在家里上网时看到一条在某网购平台刷单赚取佣金的小广告,其一心想赚钱,于是跟对方联系。对方称不需要支付任何费用,交易成功后,就能赚取每单10-30元不等的佣金,并向余某发送了一些成功赚取佣金的聊天截图,余某信以为真,按照这个陌生人提供的步骤,余某跟着一步一步操作。最后,陌生人向余某发送了一个二维码,要求余某扫码进入下一步。余某扫码后,突然发现自己的支付宝被转出了10876元到一个陌生的网购平台。等转出后,对方不再联系余某,余某发觉不对劲,意识到自己被骗。

——“你涉嫌XX犯罪,尽快将资金转入安全账户,接受资金审查”

手法:这是冒充公检法诈骗常用语。骗子冒充公检法人员给受害人打电话,称受害人身份证被用于“洗钱”“诈骗”等,并给受害人发来伪造的警官证、通缉令等。之后,以帮助受害人洗清罪名、冻结资金为借口,诱使受害人将钱转到“安全账户”里进行“资金审查”,从而骗取钱财。

典型案例:2019年10月8日上午,被害人魏某(女,43岁,务农)在郑州市中牟县某镇的家中接到一个陌生电话。电话中对方自称是武汉市公安局民警,称被害人身份证号涉嫌洗钱犯罪被网上通缉,现需配合公安机关进行调查,为了证明自己清白,需要将自己的财产转移至公安机关提供的“安全账户”内,魏某信以为真,后按照对方的要求将银行卡号与密码告诉对方,随后其银行卡内的59000元钱被转走,被害人发现被骗后报警。公安机关从不会通过电话办案,也从未设立“安全账户”,为了您的额财产安全,市民朋友们如接到此类电话,请及时拨打“110”进行咨询。

——“需要缴纳手续费、工本费、公证费、服务费……”

手法:这是贷款诈骗常用语。骗子利用急需用钱的心里,声称只要下载某贷款APP即可快速放款,受害人下载APP并注册后,又称贷款需要先转入一些资金制造银行流水,可以提高贷款额度,使受害人信以为真。随后,对方让受害人根据对方要求扫描二维码进行操作,完成信息并提交,受害人扫码后钱被转走,之后对方失去联系。

典型案例:2019年8月10日,被害人吴某(男,28岁,企业员工)在郑州市二七区某项目部宿舍接到一个陌生电话,对方称能够为其办理贷款,吴某信以为真,后其加上对方QQ,了解贷款详情,对方向其推荐贷款客服,客服称该贷款无门槛,出资快,被害人信以为真,按照对方的指示下载“XX贷”APP申请贷款。吴某将个人信息上传到“XX贷”当中,在其申请贷款的过程中,嫌疑人分别以手续费,工本费,服务费等名义骗取被害人合计41800元。

——“你购买的商品有质量瑕疵,需要退款、双倍补偿”

手法:这是冒充购物客服退款诈骗常用语。骗子自称淘宝、京东等平台客服,可以详细报出受害人的订单信息,并称订单无效要“退款”,引诱受害人点击钓鱼链接,或引导受害人扫二维码,或以身份认证诱导受害人告知验证码等,将钱卷走。

典型案列:2019年12月10日19时许,郑女士接到一个号码不详电话,对方自称系淘宝客服,其购买物品要退款,郑女士加了对方提供的微信和手机号码,退款时扫描对方发来的支付宝二维码,填写了账号和密码后,支付宝花呗被对方提走了100000元,对方还让受害人在其他平台贷款,去解冻支付宝的额度,其按照提示的操作,转给对方提供的银行卡152911元,共被骗252911元。

——“恭喜您升级成网商至尊VIP钻石会员,每年缴纳会员费7200元”

手法:这是冒充网商升级会员诈骗常用语。骗子先声称由于员工误操作受害人被设置成VIP、至尊会员或批发商,享有该网商所有商品7-9折优惠,但每个月会扣款500元,一年共6000元,若不取消,随时会扣款来恐吓受害人,再利用受害人急于摆脱困境的心理,让受害人在各平台开通贷款,将钱转走。

典型案例:2019年11月13日,某高校学生刘某接到这样一通电话,电话中,“网商客服”称由于新来的员工操作失误,这名90后小伙子已被设置为该商城的至尊VIP,享有该商城内所有商品7~9折优惠。至尊VIP会员需每个月缴纳500元会员费,一年共6000元,无论是否购物,会员费都需要缴纳。扣款由银联中心直接扣款,扣款时间为当天9~24时,若不取消,随时会扣款。最终,在“网商客服”的诱导下,90后小伙子说出了自己的姓名、身份证号码等信息,并把名下存款和借贷全部转入“网商客服”指定的银行账户中,造成了8万多元的经济损失。

——“推荐股票,稳赚不赔”

手法:这是荐股诈骗常用语。股市有风险,投资需谨慎。听人劝吃饱饭,可偏偏有一些不成熟的股民散户,指望旁门左道寻来的股市“砖家”发布的“内幕”消息一夜暴富,成为了这种类型诈骗的受害人,此类诈骗大多让受害人交会费,加QQ、微信群,推荐股票,之后以会员等级太低股票涨幅不稳为由,让受害人继续交会费,最后用虚假涨跌套取受害人大量钱财。

典型案例:2019年7月25日,李女士报警称被诈骗50万元。两个月前,李女士上网时不小心点开了推广链接,进入一个股民精英群,看群内大多数人都发信息挣了大钱,就动了心,一开始投入较低,随着每日浏览群内信息,其他人总是发挣钱的截图,于是就私聊群主询问炒股技巧,随后被群主欺骗着缴纳了高额会员费,投入一笔“内幕”股后,无法提现,发现被骗。

——“我是XXX(经理、老板、领导),一会儿来我办公室一趟”

手法:这是电话冒充熟人诈骗常用语。对方能叫得出你的名字或姓氏,甚至你的基本情况,在干什么都一清二楚,告诉你遭遇了突发情况,急需要给他打款转账,遇到这种电话要小心了,这多半是骗子冒充成领导进行诈骗。

典型案例:2019年10月,郑东新区某单位的魏先生在外办事时接到一个陌生电话,打电话的人自称是他单位的领导“X书记”,并且准确叫出了魏先生的名字和部门,“X书记”表示说自己有点麻烦,需要现金,想让魏先生凑四万块钱现金给送到单位,就在魏先生拿着准备好的现金准备送过去的路上,又接到“某书记”电话说他陪领导出去了,一会儿给魏先生个卡号让给他转过去,他安排人取钱。等魏先生给他转完钱。那个所谓的“X书记”就再也联系不上了。魏先生发现蹊跷,与真的X书记核实后,才知道自己被骗了。

——“我是XX老师,你的孩子需要报补习班,名额有限,报名从速”

手法:这是典型的冒充熟人诈骗常用语。嫌疑人先是冒充孩子跟家长联系,自称手机坏了,学校邀请清华(北大)等名校老师开设辅导班,让家长跟“教务处”主任联系。被害人望子成龙心切便信以为真,按照对方的要求向对方转钱。

典型案例:2019年11月14日,学生家长刘某(女,35岁,大学老师)在位于郑州市金水区某高校上班时,收到一个添加QQ好友的申请,该QQ的昵称和头像均是儿子王某,刘某误以为是儿子王某,同意了对方请求。对方以王某的口吻称自己的手机坏了,无法打电话,并称学校邀请名师开设培训班,要求刘某同教导处主任“黄某”的QQ联系,后“黄某”以缴纳报名费的名义,诱使刘某向其提供的银行账户转款合计120000余元。刘某同儿子王某联系上之后,意识到上当受骗,于是报警。近期,冒充中小学生以申报补习班的名义实施诈骗的案件高发,请家长朋友们在接到此类QQ信息后,第一时间通过正规途径联系孩子老师,提高防范意识,谨防上当受骗。

——“你给某某公司X总联系一下,需要转一笔款”

手法:这是冒充公司领导对公司财务实施诈骗常用语。嫌疑人利用QQ将被害人拉进一个临时QQ群,换成公司老板和同事的头像,在群内佯装讨论公司业务,取得被害人信任后对其下达指令,让其给某公司X总联系,X总要求交付合同款或退还保证金,被害人专款后向公司领导求证实意识到被骗。

典型案例:2019年9月,郑州高新区某公司财务刘某(女,32岁,公司财务)上班时看到其公司人事专员梅某通过微信向其发来一个QQ群号798593981,邀其进群,群里分别有同事王某、总经理苏某以及同事马某。刘某进群后看到王某和“苏总”在聊一个项目,“苏总”让被害人刘某代表公司同客户谈项目保证金,并发来一个手机号让其联系,对方以支付合同款的名义让其向对方提供的银行卡内转账100万元。刘某转款后,向公司总经理苏某核实该情况后发现上当受骗。

人民群众反映的突出问题在哪里,打击的利剑就要指向哪里。据介绍,为认真贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议精神,2020年,郑州警方将充分发挥公安机关接警止付、资金查控、预警拦截、研判打击、防范宣传的职能作用,不断加强系统治理、依法治理、综合治理和源头治理,时刻保持高压严打态势,对电信网络诈骗犯罪施以雷霆出击、重拳打击,切实守好群众的“钱袋子”。

“我们将组织社区民警到全市餐饮行业摆放这些‘餐桌反诈宣传提醒卡’,最大限度地开展防诈知识安全教育提醒。”通报会上,郑州市公安局党委委员、副局长马会强表示,下一步,郑州警方将通过开展“刑警下社区”以案说法、全民防骗微视频征集、建立四级反诈宣传微信群、评选反诈宣传模范警务室等一系列宣传活动,进一步加强防诈骗知识普法教育。

同时,郑州警方希望广大市民切实做到“陌生电话不接、不明链接不点、中奖信息不信、别人要钱不给、一旦被骗报警”,不让犯罪分子有任何可乘之机,并积极参与反诈宣传活动,让电信网络诈骗分子成为过街老鼠人人喊打、无处藏身。

【责编:吴静】
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